TRON Compliance Check

Проверьте любой адрес TRON по deny-list Netts — санкции, мошенничество, рассылки спама и смарт-контракты. Бесплатно, мгновенно, без регистрации.

—
Адресов в deny-list
—
AML-риск (центральный список)
—
USDT заморожены (Tether)
—
Смарт-контракты
—
Рассылки спама
Это проверка по deny-list, а не AML-скрининг. Она показывает, есть ли адрес в нашем deny-list и почему, — мгновенно и бесплатно. Полную оценку риска, анализ связей и подписанный отчёт даёт API AML-скрининга.
Смарт-контракты попадают в deny-list по технической причине, а не из-за AML. Энергию нельзя делегировать смарт-контракту, поэтому адреса контрактов отклоняются до размещения заказа. Наличие в этом списке не означает, что контракт скомпрометирован или «грязный» с точки зрения AML, — большинство контрактов здесь совершенно обычные.

Ваши последние проверки

Проверок пока нет. История хранится только в этом браузере.

Доступ через API

Тот же вердикт доступен открытым GET-запросом без ключа — без API-ключа, без баланса, без оплаты. Подключите слой комплаенса одним вызовом:

curl https://netts.io/apiv2/compliance/<address>

Возвращает JSON:

{
  "code": 0,
  "status": "ok",
  "data": {
    "address": "TTVUvAWUZafeHqQP82sYnfk4jNFPEHCRpL",
    "blocked": true,
    "category": "aml_risk",
    "severity": "BLOCK",
    "reason_code": "SANCTIONS_SCREENING",
    "label": "DPRK Bitget Exploit - September 2026",
    "subtype": null,
    "subtype_status": "not_found",
    "matches": ["aml_risk"],
    "checks_complete": true,
    "checked_at": "2026-09-27T12:00:00+00:00"
  }
}

Лимиты запросов (на IP):

ПериодЛимит
1 секунда10 запросов
1 минута300 запросов

При превышении лимита возвращается HTTP 429. Размер deny-list доступен по адресу GET /apiv2/compliance/stats.

Полная документация API